Như Tuổi Trẻ Online thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Đức (48 tuổi), Hồ Minh Đạt (54 tuổi), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt) và 6 đồng phạm để điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Theo đó, Hồ Minh Đạt là giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín. Đạt cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên công ty tổ chức hoạt động đòi nợ thuê bằng cách sử dụng “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động.
Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định bản chất đây là hoạt động đòi nợ thuê, với tỉ lệ ăn chia từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được.
Tại cơ quan điều tra, bị can Hồ Minh Đạt khai công việc chính của mình là buôn bán sầu riêng, đến năm 2021 được bạn bè rủ rê nên Đạt thành lập Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín.
Khoảng cuối tháng 7-2025, thông qua bạn bè, Đạt gặp Nguyễn Trung Đức. Sau đó Đức môi giới cho Đạt sử dụng pháp nhân Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín ký hợp đồng giả cách với bà T. để đòi món nợ 70 tỉ đồng từ bà B.
“Sau khi ký hợp đồng, tôi phân công nhân viên công ty đến nhà người nợ tại Bà Rịa để đòi tiền. Nhưng đã đến khoảng 20 lần vẫn không thu hồi được khoản nợ. Do việc này kéo dài hơn một tháng, mất nhiều thời gian, tôi đề nghị với Đức hủy hợp đồng và được Đức đồng ý”, Đạt khai báo.
Cũng theo lời bị can Đạt, trong “phi vụ” trên, Đức thỏa thuận với chủ nợ sẽ lấy 35%/số tiền đòi được, còn Đạt sẽ nhận 12%.
“Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi đã nhận thức được việc làm của mình là sai. Tôi mong những ai đang làm công việc đòi nợ thuê hãy dừng lại để tránh đi vào vết xe đổ như tôi”, Đạt nói.
Bị can Đặng Thanh Vương (33 tuổi) khai có quen biết từ trước với Hồ Minh Đạt. Đến cuối tháng 7-2025, Vương được Đạt liên hệ rủ đi đòi nợ thuê.
Theo phân công của Đạt, Vương và nhiều người khác trong công ty chia thành hai nhóm, một nhóm túc trực trước nhà người vay, nhóm còn lại bám tại cơ sở kinh doanh, thường xuyên to tiếng, chửi bới để gây sức ép buộc trả nợ.
Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 7-2025 đến đầu tháng 10-2025, nhóm trên đã huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh.
Một số người còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền.
Không chỉ vậy, các nghi can chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau bám địa bàn, gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.
Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục truy xét những cá nhân liên quan, trong đó có một số người đang bỏ trốn.
Ngày 10/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với ông Lợi, 56 tuổi, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Thời điểm phạm tội, ông Lợi là Phó chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (cũ).
Khám chỗ ở, nơi làm việc của ông Lợi, công an thu nhiều tài liệu liên quan phục vụ điều tra. Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố hành vi sai phạm, tội danh của ông Lợi.
Trước đó, rạng sáng 24/3, hơn 200 công an thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt ra quân, khám xét 28 địa điểm, thu nhiều súng đạn, tài liệu liên quan.
Sau đó, công an khởi tố 15 bị can về 9 tội. Trong số này có Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên cũ; Lưu Văn Cường, khi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, khi phạm tội là Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường, nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, cựu cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do), để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng vụ án, nhiều giám đốc doanh nghiệp cũng bị khởi tố để điều tra về các tội: Gây ô nhiễm môi trường, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Chứa mại dâm, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Mua bán trái phép hóa đơn, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Thông tin được Thanh tra Chính phủ nêu trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội.
Theo kết luận, tại thời điểm thanh tra, Hà Nội chưa ban hành quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị cho từng khu vực. Một số công trình nhà ở được cấp giấy phép chưa phù hợp với quy hoạch, kiến trúc hoặc quy chuẩn xây dựng về chiều cao, tầng cao, mật độ.
Giấy phép xây dựng cũng không ghi rõ chiều cao tầng một khiến không thống nhất, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến kiến trúc. Nhiều giấy phép không ghi nhận công trình, hạng mục công trình đã khởi công theo mẫu. Việc điều chỉnh giấy phép chủ yếu được thực hiện sau khi công trình đã xây dựng sai phép.
Những tồn tại trong cấp giấy phép xây dựng, ngoài nguyên nhân chủ quan thuộc cơ quan cấp phép, còn có nguyên nhân khách quan do quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng thiếu đồng bộ, Thanh tra Chính phủ đánh giá.
Không chỉ cấp phép, công tác quản lý trật tự xây dựng cũng bị thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót. Một số công trình thi công không đúng như giấy phép nhưng cơ quan quản lý chậm phát hiện, xử lý. Việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cơ quan chức năng với nhiều công trình, nhà ở chưa cương quyết, thiếu triệt để ngay từ khi phát hiện. Cấp có thẩm quyền thường không áp dụng hình thức buộc tháo dỡ công trình hoặc phân công trình vi phạm theo quy định.
Theo cơ quan thanh tra, các thiếu sót trên dẫn đến việc xử lý hậu quả gặp rất nhiều khó khăn.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Hà Nội sớm ban hành quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị cho từng khu vực để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Đặc biệt với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng trong đô thị.
Cơ quan chức năng cần rà soát việc cấp giấy phép xây dựng với các dự án khu đô thị, công trình nhà ở đang thi công. Trường hợp không phù hợp cần thu hồi, điều chỉnh giấy phép.
Thanh tra kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định cốt xây dựng khống chế - cốt tuyệt đối, chỉ giới xây dựng tầng hầm, chiều cao tầng 1 cho từng khu vực để phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô. Việc quy định cốt khống chế là nội dung bắt buộc trong giấy phép xây dựng.
Giai đoạn 2011-2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Thế nhưng các văn bản này lại có nội dung "chưa rõ ràng, trùng lặp, thiếu sót", chưa phù hợp với quy định của pháp luật đất đai.
Thanh tra Chính phủ đánh giá việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các dự án khu đô thị, nhà ở đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Bởi thế sau khi chuyển nhượng cho khách hàng, việc cấp giấy chứng nhận gặp khó khăn, vướng mắc.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị các sở ngành ở Hà Nội cần xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Qua đó đảm bảo quyền lợi cho người dân, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp.
Ngày 6-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn thuế) xảy ra trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh tại xã Tề Lỗ (tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Đức Nghĩa (53 tuổi, ở xã Tề Lỗ) nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn thuế khống của một số tổ chức, cá nhân để hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào.
Từ đó Nghĩa đã trực tiếp quản lý, điều hành Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH máy công trình Trường An và tận dụng các mối quan hệ xã hội, thông qua Zalo, Telegram để liên hệ mua hóa đơn thuế khống, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính.
Bước đầu công an xác định số lượng hóa đơn thuế mà Nghĩa và những người liên quan đã mua bán trái phép có giá trị hàng trăm tỉ đồng.
Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 18-3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.
Đến ngày 27-3, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài Nghĩa, công an cũng khởi tố 6 người có liên quan ở các địa phương khác.
