Ngoài Tổng giám đốc Vũ Minh Châu bị khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, PC03 Công an Hà Nội cũng khởi tố 3 người khác ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh, gồm: Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Châu) và nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.
Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020 – 2023, bước đầu, cơ quan điều tra xác định: doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là khoảng 150 tỉ đồng.
Trước vụ việc nêu trên, Bảo Tín Minh Châu từng bị phát hiện loạt vi phạm, chịu mức phạt nhiều tỉ đồng.
Cụ thể, tháng 9.2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) thông báo ra quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có Bảo Tín Minh Châu.
Hành vi vi phạm của doanh nghiệp là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Ngoài mức phạt 200 triệu đồng, Bảo Tín Minh Châu phải đăng cải chính thông tin tại địa chỉ https://btmc.vn.
Trước đó, ngày 30.5.2025, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có chỉ ra loạt vi phạm của Bảo Tín Minh Châu.
Kết luận thanh tra nêu rõ, ngoài các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế… trong hoạt động kinh doanh vàng, doanh nghiệp này còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.
Cạnh đó là vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, như: không công bố trên “website: btmc.vn” thông tin vận chuyển và giao nhận; quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử.
Không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên “website: btmc.vn”…
Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm một số quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể như ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ; không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.
Không thực hiện nhận biết thông tin khách hàng; không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không thực hiện việc đánh giá rủi ro về rửa tiền; không phân công hoặc không đăng ký phân công cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố…
Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp…
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt, có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Cùng đó, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,64 tỉ đồng đối với Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng.
Trong 6 công ty, ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra, Bảo Tín Minh Châu có mức phạt cao nhất. Đơn vị bị phạt thấp nhất ở mức 380 triệu đồng.
Tin Gốc: https://thanhnien.vn/truoc-tron-thue-khung-bao-tin-minh-chau-tung-sai-pham-gi-185260406161806872.htm
Đề xuất xây cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành theo diện cấp bách, phải làm ngay
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, ngày 12.6.2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, bổ sung tuyến đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Tuyến dài gần 43 km, điểm đầu giao với đường Vành Đai 4 TP.HCM và ĐT.991, điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu). Quy mô dự án là cao tốc đô thị tối thiểu 6 làn xe (đầu tư giai đoạn 2025 - 2030).
Công ty CP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm hiện đã hoàn thành đề xuất chủ trương dự án, đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư ước khoảng 51.000 tỉ đồng. Các sở, ban ngành đang tổ chức thẩm định đề xuất chủ trương của doanh nghiệp.
Sở Xây dựng đánh giá: Trước sáp nhập, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định việc kết nối giao thông giữa cụm khu du lịch biển quốc gia Long Hải - Phước Hải và Hồ Tràm - Bình Châu với Cảng Long Thành là ưu tiên hàng đầu. Tại nhiều buổi làm việc với tỉnh, lãnh đạo Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo sớm bổ sung quy hoạch để đầu tư tuyến đường cao tốc đô thị này.
Bối cảnh hiện nay, Cảng Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía nam. Việc kết nối sân bay Long Thành với các cực tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu.
Trong buổi thăm, làm việc tại sân bay Long Thành cuối năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã khẳng định: Cảng Long Thành chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi liên kết giao thông - dịch vụ - đô thị - du lịch - logistics được tổ chức đồng bộ; đồng thời chỉ đạo cần bảo đảm kết nối hạ tầng đa phương thức giữa các phân khu, đô thị trung tâm của TP.HCM với Đồng Nai cũng như các dự án kết nối hạ tầng chiến lược phục vụ sân bay Long Thành.
Mặt khác, sau sáp nhập, TP.HCM trở thành một siêu đô thị, việc đầu tư hoàn thành hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ khung là rất bức thiết, cần đi trước một bước. Dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong các công trình trọng điểm của thành phố và thời gian hoàn thành yêu cầu vào năm 2027. Tuy nhiên, đến nay để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu là khó đáp ứng.
Do đó, Sở đánh giá việc đầu tư tuyến đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng Long Thành giúp kết nối các dự án trọng điểm và đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả sân bay mới là rất cần thiết và cấp bách.
Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, trình Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương triển khai dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - cảng hàng không quốc tế Long Thành với tính chất “dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay”.
Trước đó, Sở Xây dựng cũng thông tin dự kiến động thổ công trình này vào 30.4.
